Ваша корзина пуста!
МЕНЮ
По
первому вопросу решили: Утвердить отчет
об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных
направлениях деятельности Общества в 2026 году. Решение принято единогласно.
По второму вопросу решили:
Принять к сведению отчет совета директоров Общества за 2025 год. Решение
принято единогласно.
По третьему вопросу решили: Принять к сведению отчет
ревизионной комиссии Общества за 2025 год. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу решили: Утвердить бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Фирма «Элма» за 2025 год. Решение
принято единогласно.
По пятому вопросу решили: По итогам 2025 года не
производить распределение прибыли и дивиденды не начислять. Решение принято
единогласно.
По шестому вопросу решили: Делегировать полномочия
Совету директоров по определению в 2026 году и первом квартале 2027 года
направлений расходования средств на финансирование мероприятий
непроизводственного характера. Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу решили: Избрать членов Совета
директоров. Количественный состав 3 человека. Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу решили: Избрать членов ревизионной
комиссии. Количественный состав 2 человека. Решение принято единогласно.
По девятому вопросу решили: Вознаграждение членам
Совета директоров и ревизионной комиссии принято решение не выплачивать.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу решили: Утвердить решения Совета директоров за период с 21 марта
2025 года по 23 марта 2026 года. Решение приято единогласно.
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2025 год и основные направления деятельности общества в 2026 году.
2. Отчет Совета директоров общества.
3. Отчет ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности общества за 2025 год.
5. О выплате дивидендов и утверждение
распределения прибыли общества за 2025 год.
6. Утверждение основных направлений
использования чистой прибыли общества в 2026 году и 1 квартале 2027 года.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии
общества.
9. О размере вознаграждения членам Совета
директоров и ревизионной комиссии общества.
10. Об утверждении решений Совета директоров
Общества.
Местонахождение ОАО : г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
Место проведения собрания: г.Брест
ул.Куйбышева, 13А-11.
С материалами, подготовленными к собранию,
можно ознакомиться по адресу: г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11 с 10 по 20 марта 2026
года с 10.00 до 15.00 в рабочие дни либо 23 марта 2026 года по месту проведения
собрания.
Регистрация участников собрания проводится с 08.30
до 08.50 в день и по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет
составлен по состоянию реестра на 01 марта 2026 года.
Для регистрации при себе иметь следующие
документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и
доверенность.
Совет директоров общества.»
По первому вопросу решили: Утвердить
отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и
основных направлениях деятельности Общества в 2025 году. Решение принято
единогласно.
По второму вопросу
решили: Принять к сведению отчет совета директоров Общества за 2024 год.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу решили: Принять
к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2024 год. Решение принято
единогласно.
По четвертому вопросу решили: Утвердить
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Фирма «Элма» за 2024 год.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу решили: По итогам 2024 года
не производить распределение прибыли и дивиденды не начислять. Решение принято
единогласно.
По шестому вопросу решили: Делегировать
полномочия Совету директоров по определению в 2025 году и первом квартале 2026
года направлений расходования средств на финансирование мероприятий
непроизводственного характера. Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу решили: Избрать членов
Совета директоров. Количественный состав 4 человек. Решение принято
единогласно.
По восьмому вопросу решили: Избрать членов
ревизионной комиссии. Количественный состав 2 человека. Решение принято
единогласно.
По девятому вопросу решили: Установлено
вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии. Решение принято
единогласно.
По десятому вопросу решили: Утвердить решения Совета директоров за период с 22 марта 2024 года по 21 марта 2025 года. Решение приято единогласно.
По первому вопросу решили: Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году. Решение принято единогласно.
По второму вопросу решили: Принять к сведению отчет совета директоров Общества за 2023 год. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу решили: Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу решили: Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Фирма «Элма» за 2023 год. Решение принято единогласно.
По пятому вопросу решили: По итогам 2023 года не производить распределение прибыли и дивиденды не начислять. Решение принято единогласно.
По шестому вопросу решили: Делегировать полномочия Совету директоров по определению в 2024 году и первом квартале 2025 года направлений расходования средств на финансирование мероприятий непроизводственного характера. Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу решили: Избрать членов Совета директоров. Количественный состав 5 человек. Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу решили: Избрать членов ревизионной комиссии. Количественный состав 2 человека. Решение принято единогласно.
По девятому вопросу решили: Установлено вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии. Решение принято единогласно.
По десятому вопросу решили: Утвердить решения Совета директоров за период с 01 января 2024 года по 22 марта 2024 года. Решение приято единогласно.
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2023 год и основные направления деятельности общества в 2024 году.
2. Отчет Совета директоров общества.
3. Отчет ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности общества за 2023 год.
5. О выплате дивидендов и утверждение
распределения прибыли общества за 2023 год.
6. Утверждение основных направлений
использования чистой прибыли общества в 2024 году и 1 квартале 2025 года.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии
общества.
9. О размере вознаграждения членам Совета
директоров и ревизионной комиссии общества.
10. Об утверждении решений Совета директоров
Общества.
Местонахождение ОАО : г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
Место проведения собрания: г.Брест
ул.Куйбышева, 13А-11.
С материалами, подготовленными к собранию,
можно ознакомиться по адресу: г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11 с 14 по 21 марта 2024
года с 10.00 до 15.00 в рабочие дни либо 22 марта 2024 года по месту проведения
собрания.
Регистрация участников собрания проводится с 08.30
до 08.50 в день и по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет
составлен по состоянию реестра на 11 марта 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие
документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и
доверенность.
Совет директоров общества.»
По первому вопросу: Об избрании исполнительного органа Общества.
Решили: Утвердить избрание исполнительного органа
Открытого акционерного общества «Брестская трикотажная фирма «Элма».
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: Об
утверждении решений Совета директоров Общества.
Решили: Утвердить решения Совета директоров Открытого
акционерного общества «Брестская трикотажная фирма «Элма» за период с 24 марта
2023 года по 31 декабря 2023 года.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав и
утверждение новой редакции Устава.
Решили: Внести изменения в Устав Общества и утвердить новую редакцию
Устава Открытого акционерного общества «Брестская трикотажная фирма «Элма».
Решение принято единогласно.
Повестка дня:
1. Об избрании исполнительного органа Общества.
2. Об утверждении решений Совета директоров Общества.
Местонахождение ОАО : г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
Место проведения собрания: г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Брест
ул.Куйбышева, 13А-11 с 23 января по 04 февраля 2024 года с 10.00 до 15.00 в рабочие дни либо
05 февраля 2024 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания проводится с 08.30 до 08.50 в день и по месту проведения
собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на
15 января 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Совет директоров общества.»
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав и утверждение новой редакции Устава.
Местонахождение ОАО : г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
Место проведения собрания: г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Брест
ул.Куйбышева, 13А-11 с 16 января по 22 января 2024 года с 10.00 до 15.00 в рабочие дни либо
23 января 2024 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания проводится с 08.30 до 08.50 в день и по месту проведения
собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на
15 января 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Совет директоров общества.»
07.07.2023 - «ОАО «Брестская трикотажная фирма «Элма» 12 июля 2023 года в 9.00 проводит внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11
Повестка дня:
1. О сделках Общества.
Местонахождение ОАО : г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
Место проведения собрания: г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Брест ул.Куйбышева, 13А-11 с 07 июля по 11 июля 2023 года с 10.00 до 15.00 в рабочие дни либо 12 июля 2023 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания проводится с 08.30 до 08.50 в день и по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на
10 июля 2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Совет директоров общества.»
31.03.2023 - Информация, о принятых решениях очередного общего собрания акционеров от 24.03.2023г. Открытого акционерного общества «Брестская трикотажная фирма «Элма»
По первому вопросу решили: Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году. Решение принято единогласно.
По второму вопросу решили: Принять к сведению отчет совета директоров Общества за 2022 год. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу решили: Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2022 год. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу решили: Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Фирма «Элма» за 2022 год. Решение принято единогласно.
<